Части 1 и 2 закреплены выше. Пожалуйста, прочитайте их — иначе финал не будет иметь той силы, которую заслуживает эта история.

Напомню: Светлана, мать пятерых детей, обвиняется в мошенничестве с маткапиталом. Установлено, что риэлтор Виктор П. организовал схему занижения официальной стоимости жилья в интересах продавцов (налоговая экономия), в результате чего вся ответственность за несоответствие документов автоматически легла на покупателей — минимум пять многодетных семей за два года.

Мне нужно было найти самого Виктора П. и добиться его допроса.

🕵️ ПОИСК ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ДЕЛА

Работая совместно с адвокатом другой пострадавшей семьи, мы составили адвокатский запрос в отношении всех известных данных Виктора П.: паспортные данные (те, что фигурировали в доверенностях на представление интересов в некоторых из сделок), номера банковских счетов, куда переводилось его «агентское вознаграждение» некоторыми из клиентов, оставившими банковский, а не наличный след платежа.

Один из клиентов — та самая семья из второго дела — сохранил перевод оплаты услуг Виктора на банковскую карту, оформленную на его реальное имя (в отличие от Светланы, которая рассчиталась с ним наличными «за скорость и без бумажной волокиты», как он сам это преподносил).

Через эту карту, по официальному запросу следствия в банк, установили реальные паспортные данные и текущее место регистрации.

Виктор П., как оказалось, не скрывался в буквальном смысле — просто сменил номер телефона и перестал заниматься «сопровождением сделок» под старым именем агентства, продолжая при этом жить в том же городе.

🎤 ДОПРОС

Когда следствие (уже по совокупности материалов, представленных двумя адвокатами по двум разным делам) вызвало Виктора П. на допрос, первоначально он отрицал какую-либо схему, называя всё «стандартной практикой оформления, распространённой на рынке недвижимости».

Но когда ему предъявили показания продавца дома Светланы (Николая Т.), прямо подтвердившего, что именно Виктор предложил ему занизить стоимость в договоре ради налоговой экономии, а также аналогичные показания ещё двух продавцов по другим выявленным сделкам — отрицать системный характер схемы стало невозможно.

Виктор П. признал: он систематически предлагал продавцам недвижимости эту схему как «взаимовыгодную», получая за организацию сделки отдельное вознаграждение и от продавца (за налоговую «оптимизацию»), и от покупателя (как обычный риэлторский гонорар за «полное сопровождение сделки под ключ»).

При этом покупателям — семьям с материнским капиталом — он никогда не сообщал о том, что документы, подаваемые в Соцфонд, содержат искажённую информацию, представляя всё как обычную стандартную процедуру, в которой им нужно только подписать то, что он подготовил.

Это был откровенный, циничный обман, построенный на доверии людей, физически не имеющих времени и юридических знаний, чтобы перепроверить каждую цифру в документах, которые готовит «специалист по рекомендации».

⚖️ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

На основании собранных доказательств — показаний продавца Николая Т., признательных показаний самого Виктора П., банковской выписки, подтверждающей полное и целевое расходование средств семьёй Светланы, а также данных ещё по трём аналогичным сделкам — следствие в отношении Светланы было вынуждено пересмотреть свою первоначальную позицию.

Я заявил ходатайство о переквалификации обвинения — фактически о признании Светланы не субъектом преступления, а потерпевшей стороной, введённой в заблуждение относительно содержания подписываемых ею документов.

Следователь, тот самый, что при первой нашей встрече уверенно говорил про «очевидный состав», на этот раз вёл себя куда более сдержанно — материалы, представленные защитой, были слишком системными и убедительными, чтобы их можно было проигнорировать.

Уголовное дело в отношении Виктора П. было возбуждено по признакам совершения мошенничества в отношении сразу нескольких потерпевших (уже не менее пяти установленных эпизодов за два года), с использованием доверия граждан и с причинением ущерба государству через искажение сведений при распоряжении средствами материнского капитала.

Дело в отношении Светланы было направлено на пересмотр с перспективой прекращения — но это ещё нужно было официально закрепить в суде, потому что до момента вынесения окончательного процессуального решения аресты на её счета формально сохранялись.

😢 ПОКА ШЛО РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Всё это время — почти четыре месяца — счета Светланы оставались частично арестованы, а сама она находилась в статусе обвиняемой, что означало необходимость являться на допросы, невозможность выехать даже в соседний город к родственникам без разрешения, постоянный груз неопределённости, который она несла на себе, продолжая при этом заботиться о пятерых детях.

«Самое тяжёлое было — объяснять старшим детям, почему мама постоянно плачет по вечерам, почему нам нельзя тратить деньги даже на самое необходимое, почему я хожу к следователю, как на работу. Тринадцатилетняя дочь однажды спросила меня прямо: "Мама, тебя посадят?" Я не знала, что ей ответить, кроме как обнять и сказать, что я ни в чём не виновата и что мы обязательно справимся.»

Именно ради таких моментов — ради того, чтобы у ребёнка был чёткий, честный ответ на этот вопрос, а не многолетняя неопределённость, — я старался максимально ускорить процесс, при каждой возможности заявляя ходатайства о пересмотре меры процессуального принуждения в виде ареста на счета, ссылаясь на отсутствие у обвиняемой какой-либо реальной выгоды от вменяемой схемы и на наличие пятерых несовершеннолетних детей на иждивении.

Через два месяца после начала активной работы по делу арест со счетов Светланы был снят частично — той суммы, что была необходима на текущие нужды семьи, включая содержание младших детей.

⏳ Финал — завтра.

Часть 4: «ДОМ, В КОТОРОМ ОНИ ЖИВУТ»

Каким было итоговое решение по делу Светланы. Что произошло с Виктором П. и другими пострадавшими семьями. И как сложилась дальнейшая жизнь этой большой семьи.